1.- Formulario Oferta Irrevocable, contrato que liga a la financiera con el cliente, se establece relación comercial.
2.- Formulario Solicitud de Desembolso, formulario detalle la operación a realizar.
3.- Formulario de la UIF (Unidad de Información Financiera) Organismo estatal argentino encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información.
4 .-Formulario de Licitud de Fondos, es una exigencia de la UIF para ver que los fondos provienen de actividades lícitas y relacionadas a la actividad.
Requerimientos contables y administrativos pàra poder operar: